Росфинмониторинг усиливает контроль за операциями россиян с наличными

Информация об операциях россиян с наличными на сумму более 600 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. Это следует из поправок в ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые вступили в силу 10 января, сообщает ТАСС.

Ранее информация о снятии или зачислении наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежала обязательному контролю, если операция не соответствовала характеру хозяйственной деятельности.

Также теперь будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. «Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — сообщил агентству старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов.

https://ekb.dk.ru/news/237145924