Метки: контроль финансовых операций

Росфинмониторинг усиливает контроль за операциями россиян с наличными

Информация об операциях россиян с наличными на сумму более 600 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. Это следует из поправок в ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным… Подробнее »